一份提交至安省高等法院的法庭文件顯示，知名房地產經紀公司 iPro Realty 的信托騙局，涉案金額遠不止最初所報道的1050萬元，而可能是數倍於此！
根據法庭提交的一份初步財務審查報告，在公司運營的最後八個月，該公司的聯合創始人阿爾維斯（Rui Alves）與科盧奇（Fedele Colucci）將超過3,000萬加元的信托資金轉入用於支付自身、家人、投資人及關聯公司的賬戶。
這一調查結果載於RECO於上周五在高等法院提交的數百頁宣誓書和證據中。RECO已向法院申請緊急禁令，凍結iPro Realty、兩位創始人及其他六家關聯公司的賬戶和資產。預計法官William Black將在周一中午的線上聽證中對此作出裁決。
法庭文件顯示，MNP公司的法務會計師Alessandra Leggio Di Matteo在宣誓書中指出：“初步分析顯示，信托資金似乎被用於向Alves、Colucci及相關方支付款項。”Di Matteo是一名注冊反洗錢和法務調查專家，由Dentons Canada聘請審計iPro的財務違規行為及監管機構的應對措施。
文件還披露，監管機構曾在8月8日與Alves和Colucci達成協議，以在發現5月該公司信托賬戶短缺1,050萬加元後避免對二人提出指控和罰款。RECO在聲明中指出，Alves、Colucci及其七家公司策劃了一項“信托計劃”，涉及係統性挪用、轉移和濫用存放在信托賬戶中的消費者存款及經紀傭金。監管機構正尋求追蹤資金流向，並將被挪用的信托資金返還至原賬戶。
RECO在5月的調查顯示，iPro Realty兩位聯合創始人“非法支取”了信托賬戶中的1,050萬加元。三個月後，RECO協助將iPro在大多倫多地區17個辦公地點、2,400名員工轉移至iCloud Realty，同時與創始人達成協議，使兩人免於面臨指控或罰款。RECO稱，此次財務違規是其辦公室曆史上調查規模最大的一起案件。
不過，最新的法務審查顯示，問題遠不止此前披露的1050萬元。僅在今年1月至8月間，就有超過3000萬元被轉移至他們自己、家人、投資者及相關公司的賬戶。
調查人員表示，仍需獲取2020年至2025年間的完整銀行資料，才能全面追蹤信托資金的去向。截至發稿，Alves和Colucci未對禁令申請作出回應，也未回應媒體此前的采訪請求。
文章來源：https://www.thestar.com/real-estate/ipro-realty-cofounders-diverted-more-than-30-million-from-trust-accounts-with-money-going-to/article_65e9273e-10b9-496d-9028-d1de825cbea9.html
