一份提交至安省高等法院的法庭文件显示，知名房地产经纪公司 iPro Realty 的信托骗局，涉案金额远不止最初所报道的1050万元，而可能是数倍于此！
根据法庭提交的一份初步财务审查报告，在公司运营的最后八个月，该公司的联合创始人阿尔维斯（Rui Alves）与科卢奇（Fedele Colucci）将超过3,000万加元的信托资金转入用于支付自身、家人、投资人及关联公司的账户。
这一调查结果载于RECO于上周五在高等法院提交的数百页宣誓书和证据中。RECO已向法院申请紧急禁令，冻结iPro Realty、两位创始人及其他六家关联公司的账户和资产。预计法官William Black将在周一中午的线上听证中对此作出裁决。
法庭文件显示，MNP公司的法务会计师Alessandra Leggio Di Matteo在宣誓书中指出：“初步分析显示，信托资金似乎被用于向Alves、Colucci及相关方支付款项。”Di Matteo是一名注册反洗钱和法务调查专家，由Dentons Canada聘请审计iPro的财务违规行为及监管机构的应对措施。
文件还披露，监管机构曾在8月8日与Alves和Colucci达成协议，以在发现5月该公司信托账户短缺1,050万加元后避免对二人提出指控和罚款。RECO在声明中指出，Alves、Colucci及其七家公司策划了一项“信托计划”，涉及系统性挪用、转移和滥用存放在信托账户中的消费者存款及经纪佣金。监管机构正寻求追踪资金流向，并将被挪用的信托资金返还至原账户。
RECO在5月的调查显示，iPro Realty两位联合创始人“非法支取”了信托账户中的1,050万加元。三个月后，RECO协助将iPro在大多伦多地区17个办公地点、2,400名员工转移至iCloud Realty，同时与创始人达成协议，使两人免于面临指控或罚款。RECO称，此次财务违规是其办公室历史上调查规模最大的一起案件。
不过，最新的法务审查显示，问题远不止此前披露的1050万元。仅在今年1月至8月间，就有超过3000万元被转移至他们自己、家人、投资者及相关公司的账户。
调查人员表示，仍需获取2020年至2025年间的完整银行资料，才能全面追踪信托资金的去向。截至发稿，Alves和Colucci未对禁令申请作出回应，也未回应媒体此前的采访请求。
文章来源：https://www.thestar.com/real-estate/ipro-realty-cofounders-diverted-more-than-30-million-from-trust-accounts-with-money-going-to/article_65e9273e-10b9-496d-9028-d1de825cbea9.html
