一名失蹤近兩年的多倫多律師，已被安省律師協會紀律法庭認定專業行為失當。Maria Mikhailitchenko於2024年9月被多倫多警方通緝，面臨欺詐、盜竊和背信罪名。上周公布的裁決首次清晰揭示了她在突然消失前的所作所為——從多名客戶處挪用近350萬加元，並利用信托賬戶進行“不誠實或欺詐性”交易，總額達數千萬加元。
信托賬戶變“洗錢通道”，支票未清算就轉款
Mikhailitchenko在北約克經營自己的律師事務所，專攻民事訴訟、家庭法和房地產。到2023年底，關於她的投訴開始堆積。法庭發現，她代表一家未具名的公司客戶，將數千萬加元的支票存入自己的信托賬戶，然後在支票清算前迅速轉出這些資金——部分轉給了她自己。
裁決指出，她“ knowingly permitted her trust accounts to be used for large financial transactions unrelated to legal services”，在確保存款已清算前就從信托賬戶 disbursed funds，未能維持足夠的信托餘額，並用其他客戶的錢來填補信托賬戶的虧空。裁決詳細列舉了四個她“用其他客戶資金試圖彌補虧空”的具體案例。
挪用客戶資金近350萬，用其他客戶的錢補窟窿
一個案例中，一家編號公司的負責人委托她登記一筆52.6萬加元的第二抵押權。Mikhailitchenko收到了信托中的 proceeds，但並未將資金轉給客戶。另一個案例中，兩人委托她處理 estate property 的出售。房產售出後，她寫信給客戶稱“net sales proceeds of $771,302 are owing to the estate and that a cheque was enclosed”——但根本沒有附上支票。法庭認定，她“knowingly misappropriated”約350萬加元客戶資金。“She actively participated in these improper transactions and could not have been blind to the implications and the consequences.”
全國通緝令仍在生效，律師協會不知其下落
盡管在律師協會調查開始時Mikhailitchenko曾有聯係，但她於2024年3月中斷了所有溝通。警方確認對她的逮捕令仍然有效。裁決寫道：“律師協會不知道被告的下落。”她最後一次已知居住地為Thornhill。法庭認定她犯有五項專業行為失當罪，處罰聽證會尚未安排。律師因專業行為失當面臨的處罰範圍從譴責到吊銷執照不等。
人消失了，罪名坐實了。信托賬戶裏的幾千萬，支票沒清算就轉走，用東家的錢補西家的窟窿——這不是“失誤”，這是精心設計的 scheme。全國通緝令還在，律師協會不知道她在哪。但法律不會因為“人不見了”就停下。350萬加元的黑洞，需要一個答案。
來源：
https://www.torontotoday.ca/local/crime-emergency-services/toronto-lawyer-who-vanished-two-years-ago-stole-millions-from-clients-tribunal-rules-12152992
