安大略省房地产监管机构（RECO）在发现 iPro Realty 信托账户亏空超过 1050 万加元 后，已勒令该公司关闭。然而，案件仍在发酵，前任公司经理在法庭文件中声称，他们掌握部分资金去向。
资金疑流向豪华地产翻修
根据前 iPro 分行经理 Philip Kocev 和 Perry Staikopoulos 向安省高等法院提交的索赔声明，部分信托资金被挪用，用于支付 iPro 联合创始人 Rui Alves 妻子 Joselle 在布里金（Brechin）锡姆科湖畔一处名为“玛格丽塔维尔”的三层豪宅的重大翻修工程。
阿尔维斯家族成员驳斥了这一说法，称其为“阴谋论”。不过，诉讼显示，从信托和投资账户中挪用的金额可能高达 1400 万加元。
Kocev 与 Staikopoulos 作为七名投资者之一，正起诉 iPro 创始人 Alves、Colucci 及其投资公司 Hippo Holdings，要求偿还逾 400 万加元的高息贷款。他们还寻求法院冻结 Alves 及 Colucci 的资产，以防资金转移。
公司崛起与崩塌
iPro Realty 由 Alves 与 Colucci 创立，十余年间从乔治敦一家小型经纪公司发展为安省最大之一，在大多伦多地区拥有 17 个办事处、超过 2400 名地产经纪人。
但在 2025 年 8 月，RECO确认信托资金巨额缺口后，公司被勒令关闭。
星报获得的地产记录显示，Joselle Alves 2018 年以 72 万加元购入布里金的湖滨物业，并办理两笔抵押贷款，目前仍有 120 万加元未偿还。2024 年，他们申请了大规模翻修许可，相关检查已于 2025 年 6 月完成。
图片来源：Giovanni Capriotti for the Toronto Star
监管不力与诉讼升级
RECO 因处理此案迟缓受到广泛批评。尽管 5 月已发现财务违规，该公司仍被允许在 3 个月内完成超 7 亿加元交易。监管机构后来承认，创始人通过“自愿终止”房地产注册逃避了指控和罚款。
9 月 11 日，RECO 向高院申请紧急禁令，要求冻结 Alves、Colucci 及其公司资产，指控他们策划了一项“系统性转移、挪用和滥用”信托资金的计划。若法院批准，两人需在一周内披露其在加拿大的全部资产情况。
Kocev 称，他早在 RECO公开前一个月就知悉信托违规，并尝试通过律师向监管方索取详情，却只得到“正在进行保密调查”的回应。此后，他于 7 月成立了新公司 Skybound Realty，并吸引了多名前 iPro 员工加盟。
诉讼原告还包括 Kocev 的母亲 Linda、Staikopoulos 的兄弟 Ted，以及投资人 Georges Mitzithras 一家。
持续调查与善后
RECO 已聘请大成律师事务所（Dentons Canada）进行法务审计，安省警方（OPP）也介入调查。
阿尔维斯家族成员 Mariana Alves 在声明中否认所有指控，坚称 iPro 的崩溃源于三年市场低迷导致现金流枯竭。她表示，家族成员自身仍被 iPro 与 Hippo Holdings 欠下 150 万加元。
她补充道：“除了失去尊严和名誉，最痛苦的是看到投资者、代理商和消费者蒙受损失。我祈祷他们最终能够获得赔偿。”
文章来源：https://www.thestar.com/business/missing-money-from-ipro-realty-trust-accounts-helped-pay-for-renos-to-waterfront-property-lawsuit/article_f2632dfa-3ef8-460b-9d05-b03c17a683f0.html